Forex Trading In India Rbi Guidelines On Kyc

RBI ostrzega przed nielegalnymi transakcjami na giełdzie w internecie. Bank Rezerwy Indii RBI ostrzega indyjskich inwestorów i banki przed nielegalnym, zagranicznym handlu walutami za pośrednictwem Internetu i elektronicznych portali handlowych, oferujących gwarantowane wysokie zyski. Zaobserwowano, że zagraniczna transakcja wymiany walut została wprowadzona na wiele elektronicznych portali handlowych, które zachęcały mieszkańców do oferowania gwarantowanych wysokich zysków na podstawie takiego handlu forex. Ogłoszenia przez te internetowe portale internetowe zachęcają ludzi do handlu forex w drodze płacąc początkową kwotę inwestycji w rupiach indyjskich, RBI powiedziała okólnikom. Zgodnie z RBI, niektóre firmy miały podobno agencje, które osobiście kontaktują się z ludźmi, aby podejmować programy inwestycyjne dotyczące handlu forex i zachęcić ich do obietnic nieproporcjonalnych wygórowanych zysków. Większość transakcji forex za pośrednictwem tych portali odbywa się na zasadzie marginesu, z ogromną dźwignią lub na podstawie inwestycji, gdzie zwroty oparte są na handlu forex Publiczny jest proszony o dokonywanie płatności z marżą na takie transakcje online w handlu forex kartami kredytowymi depozyty na różnych kontach prowadzonych z bankami w Indiach. Zaobserwowano również, że konta są otwierane w imieniu osób fizycznych lub zastrzeżonych obawy w różnych oddziałach banku w celu zbierania pieniędzy marż, pieniędzy inwestycyjnych, itp., RBI powiedział. Załóż swoje rady z należytą ostrożnością i zachowuj szczególną ostrożność w odniesieniu do takie transakcje, ostrzegał RBI. Wyjaśniono, że każda osoba zamieszkała w Indiach zbierająca i skutkująca wypłatą takich płatności bezpośrednio poza granicami Indii, mogłaby ponosić odpowiedzialność za naruszenie FEMA, 1999 r., poza odpowiedzialnością za naruszenie przepisów dotyczących wiedzy standardy KYC dla klientów i antyaborcyjne standardy AML. RBI wyjaśniło, że osoba zamieszkała w Indiach może wejść na kontrakty walutowe lub opcje walutowe na giełdzie uznanej w sekcji 4 ustawy o papierach wartościowych z 1956 r. o zabezpieczenie narażenie na ryzyko lub w inny sposób, z zastrzeżeniem warunków i postanowień, które mogą być określone w wytycznych wydanych; RBI od czasu do czasu. Reserve Bank of India przedstawił szczegółowe wytyczne w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w AML. Umożliwi to AMCs stworzenie ram politycznych i systemów zapobiegania praniu brudnych pieniędzy podczas podejmowania transakcji zmieniających pieniądze. Money Laundering jest procesem, w którym pieniądze lub inne aktywa uzyskane w wyniku nadchodzenia z kryminału są wymieniane na czyste pieniądze lub inne aktywa, które nie mają wyraźnego związku z nimi. Przestępstwo prania pieniędzy zostało określone w sekcji 3 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy, 2002 PMLA jako osoba, która bezpośrednio lub pośrednio próbuje. władzić lub świadomie asystować lub świadomie jest stroną lub jest faktycznie zaangażowana w jakąkolwiek działalność process. or związaną z dochodami z przestępstwa i projektuje ją jako niezarobkową własność. ze są winni za przestępstwo pieniędzy - prania. ŚRODKI POMOCNICZE POMOCNICZE. Celem środków zapobiegających praniu pieniędzy jest zapobieganie systemowi przedsiębiorstwa zajmującego się zakupem lub sprzedażą zagranicznych banknotów walutowych Tr. avelers. Cheques z wykorzystywanych do prania brudnych pieniędzy W związku z tym opracowane formuła przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy obejmują: 1 Procedura identyfikacji klienta Znaleźć swoje normy dla klienta.2 Rozpoznawanie, przetwarzanie i ujawnianie podejrzanych transakcji.3 Powołanie pracownika sprawozdawczego ds. prania brudnych pieniędzy MLRO.4 Szkolenie personelu.5 Konserwacja rekordów.6 Audyt transakcji Transakcje AML mają zastosowanie do naszej firmy i mutatis mutandis dla wszystkich franczyzobiorców AMC i jest wyłączną odpowiedzialnością naszej firmy za zapewnienie, że nasi franczyzobiorcy. Również przestrzegają AML Wytyczne 1. ZNAJESZ normę KLIENTA. Wszystkie transakcje należy podejmować dopiero po właściwej identyfikacji klienta. Dokumenty potwierdzające tożsamość powinny zawsze być przechowywane przez AMC po sprawdzeniu oryginalnego dokumentu. Pełne informacje na temat nazwy i adresu, a także szczegółowe informacje o dostarczonym dokumencie tożsamości powinny być przechowywane w rejestrze Jeśli transakcja jest w imieniu innej osoby, należy uzyskać i przechowywać dowody identyfikacyjne wszystkich osób. Przechowywać notatki walut obcych i cheques. a dla zakupów walut obcych niż 200 USD lub ich równowartość. Nie należy przechowywać dokumentów poświęconych dowodowi tożsamości Jednakże szczegółowe dane dotyczące dokumentu tożsamości i dane kontaktowe powinny być przechowywane w zaświadczeniu o zaopatrzeniu. b W celu objęcia wymiany walut od 200 roku amerykańskiego lub równoważnego. Obowiązkowa identyfikacja fotografii jest obowiązkowa, a kserokopia dokumentu tożsamości powinna należy zachowywać Formularz Deklaracji Walutowej. W przypadku, gdy kwota Forex złożona na zlecenie dokonania naliczania przez osobę niebędącą rezydentem lub osobisty powrót z zagranicy przekracza limity przewidziane w formularzu Waluta. Deklaracja CDF, to samo powinno niezmiennie nalegać na produkcję deklaracji w CDF. Wbrew postanowieniom dokonywania płatności gotówkowych przy jednoczesnym udostępnianiu sumy do 1000 USD lub równowartości kwoty wzrosła do USA w 2000 r., zapewniając jednocześnie objęcia podatkami dla NRI Obcokrajowcy Wcześniejszy limit wynoszący USD.1000 jest równy pod warunkiem, że są one pokrywane przez mieszkańców. Wszystkie środki zaradcze w ciągu jednego miesiąca mogą być traktowane jako pojedyncza transakcja w celu jej wykorzystania. We wszystkich innych przypadkach AMC powinny płatności za pośrednictwem Konta. Payee sprawdzić projekt zapotrzebowania tylko. Sale wymiany walutowej, niezależnie od zaangażowanych kwot. Sprzedaż Forex powinna być dokonana tylko na osobisty wniosek i identyfikacji. Dla celów identyfikacyjnych, paszport klienta należy nalegać. Płatność przekraczająca 50 000 Rs w kierunku sprzedaży walut obcych powinna być realizowana tylko przez zapłatę Konta Zapotrzebowanie klienta Wszystkie zakupy przez osobę w jednym miesiącu mogą być traktowane jako pojedyncza transakcja w tym celu. Świadectwo Poboru, jeśli to konieczne, powinno nalegać na. Ustanowienie relacji biznesowych. Powinno się ustalić powiązania z podmiotem gospodarczym, takim jak firma firmowa. dopiero po uzyskaniu i zweryfikowaniu z odpowiednimi dokumentami popierającymi imię i nazwisko, adres i działalność gospodarczą, np. zaświadczenie o wpisaniu do zakładu firmowego, z 1956 r., MOA i AOA, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorcy, jeśli zostało zarejestrowane. Grupa własności, itp. Lista pracowników, upoważnione do przeprowadzania transakcji w imieniu firmy i dokumenty ich identyfikacji wraz z ich podpisami. Należy również wezwać. Kopie wszystkich dokumentów wymaganych do weryfikacji powinny być przechowywane w rejestrze.2 UZNAJĄCEGO I ZGŁASZANIA TRANSAKCJI POWODUJĄCYCH. Musi być zawsze czujny w stosunku do transakcji związanych z praniem brudnych pieniędzy przez cały czas A. Prowadzenie transakcji może mieć podejrzaną naturę, niezależnie od kwoty zaangażowanej. Poniżej przedstawiono możliwe podejrzane wskaźniki aktywności. Klient niechętnie przedstawia szczegółowe dokumenty na temat frywolnych terenu. Transakcja jest przeprowadzana przez jedno lub więcej pośredników w celu ochrony. tożsamości beneficjenta lub ukrycia ich zaangażowania. o dużych transakcji gotówkowych. o wielkości i freque Niska liczba transakcji jest wysoka, biorąc pod uwagę zwykłą działalność klienta. o Zmiana struktury transakcji. Powyższa lista ma charakter orientacyjny i nie wyczerpujący. Kiedy pracownicy natrafią na podejrzaną transakcję, powinni oni zadać pytania.1 źródła finansowania i inne szczegóły.2 Sprawdź dokumenty identyfikacyjne w sposób staranny.3 Powiadom niezwłocznie MLRO. Zgłaszanie podejrzanych transakcji. W miarę możliwości, wszystkie podejrzane transakcje powinny być zgłaszane do MLRO przed ich podjęciem Pełne szczegóły wszystkich podejrzanych transakcje, niezależnie od tego, czy są przekazywane, czy nie, powinny być zgłaszane na piśmie do MLRO Każda transakcja. Wydaje się, że podejrzana może zostać podjęta tylko za uprzednią zgodą MLRO If. MLRO jest w rozsądnym stopniu przekonany, że podejrzana transakcja mogła zostać wydana w praniu brudnych pieniędzy, powinien zgłosić się do właściwych organów, np. FIU.3 MOMOWANIE PRAKTYCZNEGO URZĄDZEŃ SPRAWOZDAWCZOJĄCYCH MLRO. MLRO jest mianowany przez Firma do monitorowania transakcji i zapewnienia zgodności z wytycznymi AML wydanymi od czasu do czasu przez Bank Rezerwy. MLRO będzie również odpowiedzialna za zgłaszanie podejrzanych transakcji do Jednostki Wywiadowczej FIU Any. MLRO będzie miał racjonalny dostęp do wszystkich niezbędnych dokumenty informacyjne, które pomogłyby mu w podejrzanych transakcjach, o ile zostały podjęte, powinny być uprzednio zatwierdzone. Zobowiązanie MLRO może obejmować. o Ustanowienie niezbędnych kontroli w celu wykrycia podejrzanych transakcji. o Odbieranie ujawnień związanych do podejrzanych transakcji z personelu lub. o Podejmowanie decyzji o tym, czy transakcja powinna być zgłaszana odpowiednim. o Szkolenie personelu i przygotowywanie szczegółowych podręczników dotyczących wykrywania. podejrzanych transakcji. o przygotowywanie rocznych sprawozdań dotyczących adekwatności lub w inny sposób systemów i procedur. w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i przedstawienia go na najwyższym stanowisku w ciągu 3 miesięcy na koniec roku finansowego.4 KURS ZAWODOWY. Wszyscy menedżerowie i personel muszą być przeszkoleni, aby być świadomym polityk i procedur. powiązanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, przepisom PMLA i potrzebie przeprowadzania wszystkich transakcji w celu zapewnienia że nie podejmuje się podejrzanych działań pod groźbą wymiany pieniądza. Kroki, które należy podjąć, gdy pracownicy natrafią na podejrzane transakcje, takie jak: załatwianie pytań o źródło środków, sprawdzanie dokumentacji identyfikacyjnej. MLRO itp. Powinny być starannie sformułowane przez AMC i odpowiednią procedurę. AMC powinien mieć stały program szkoleniowy w celu konsekwentnego wdrożenia środków AML.5 KONSERWACJA REKORDÓW. Następujące dokumenty należy przechowywać przez okres co najmniej dziesięciu lata. o DOKUMENTY KLIENTA Dokumentacja zawierająca identyfikację uzyskaną w odniesieniu do wszystkich transakcji. o RBI PRESCRIBED RECORDS Deklaracje Rejestry określone przez th e Bank Rezerwy od czasu do czasu. o Wszystkie Kontrola Kontroli Jednoczesne Raporty z Kontroli. O Raporty Roczne MLRO przekazane Zarządowi najwyższego szczebla w zakresie stosownych lub w inny sposób systemów i procedur w celu zapobiegania nielegalnemu rejestrowaniu transakcji Szczegóły wszystkich podejrzane transakcje zgłoszone na piśmie lub w inny sposób. Szczegóły wszystkich transakcji związanych z zakupem walut obcych przeciwko spłatom pieniężnym przekraczającym rupia indyjska 10,00 000 z powiązanych ze sobą osób. przeciętni w ciągu jednego miesiąca. o wszystkie raporty korespondencyjne z odpowiednim organem w związku. z podejrzanymi transakcjami. o Referencje od organów egzekwowania prawa, w tym FIU, powinny być zachowane do czasu rozstrzygnięcia spraw i zamknięcia. 6 AUDYT TRANSAKCJI. Jednocześnie audytor powinien sprawdzać wszystkie transakcje w celu sprawdzenia, czy zostały wykonane. wytyczne w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zostały zgłoszone jako. Wymagane Zgodność z upływem okresu ważności rejestrowanego przez biegłego rewidenta powinien być zgodny z zarządem. Świadectwo od biegłego rewidenta dotyczące przestrzegania przepisów AML powinno nastąpić w trakcie przygotowywania rocznego sprawozdania. Wszystkie transakcje zmieniające pieniądze są przeprowadzane z zachowaniem należytej staranności zgodnie z zaleceniami RBI i inne obowiązujące przepisy prawne. W przypadku innych podmiotów dokonujących wymiany pieniędzy, oddziały zapewniają, że ich licencje są ważne. Zatwierdza się transakcje prowadzące działalność gospodarczą, a wszystkie płatności dokonywane są tylko za pośrednictwem cheques odbiorców kont. uważa się, że przeczytali i zgodzili się na następujące warunki i zasady. Poniższa terminologia dotyczy niniejszych Warunków, Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych i Zastrzeżenia Oświadczenia oraz wszelkich Klientów Umowy, Ty i Ty odnosi się do Użytkownika, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki i zasady Spółki Firma, O nas, My i My odnosi się do naszej Spółki, Stron lub Nas, odnosi się zarówno do Klienta, jak i do samych siebie lub też Klient lub nas samych Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i rozliczenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy przez nas Klientowi w sposób najbardziej odpowiedni, czy to przez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy też w jakikolwiek inny sposób, celem spełnienia wymagań Klienta w odniesieniu do świadczenia usług określonych produktów firmy, zgodnie z prawem angielskim oraz, z uwzględnieniem i z zastrzeżeniem, obowiązującego prawa angielskiego Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji oraz on lub ona są traktowane jako wymienne i tym samym odnoszące się do nich. Staramy się chronić Twoją prywatność Uprawnionymi pracownikami w przedsiębiorstwie na zasadzie wiedzy należy używać tylko jakichkolwiek informacji zebranych od klientów indywidualnych Nieustannie sprawdzamy nasze systemy i dane w celu zapewnienia najlepszych możliwe serwisowanie naszych klientów Parlament wytworzył szczególne wykroczenia za nieupoważnione działania przeciwko komputerom i systemowi danych Zbadamy a Takie działania mają na celu ściganie i / lub przeprowadzenie postępowania cywilnego w celu odzyskania odszkodowania wobec osób odpowiedzialnych. Jesteśmy zarejestrowani na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 1998 i jako taka wszelkie informacje dotyczące Klienta i ich Klientów mogą być przekazywane osobom trzecim , Rejestry klientów traktowane są jako poufne, a zatem nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, innym niż Finansowanie Magnatów, jeśli prawnie to wymagają do odpowiednich organów. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wypożyczać informacji osobistych osobom trzecim ani użyj swojego adresu e-mail w poszukiwaniu niechcianej poczty Wszelkie e-maile wysyłane przez tę firmę będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych usług i produktów. Zastrzeżenie. Wyłączenia i ograniczenia Informacje podane na tej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie tak w najszerszym zakresie zezwala na to firma, wyklucza wszelkie oświadczenia i gwarancje odnoszące się do tej witryny i jej zawartości lub które są lub mogą być dostarczone przez podmiotów stowarzyszonych lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, w tym w odniesieniu do niedokładności lub zaniechań w niniejszej witrynie internetowej lub literatury Spółki i wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone lub związane z korzystaniem z tej witryny internetowej, w tym bez ograniczeń bezpośrednich , utratę działalności gospodarczej lub zyski, czy utrata takich zysków była przewidywalna, powstała w normalnych okolicznościach lub poinformowała firmę o możliwości takiej potencjalnej utraty, uszkodzenia komputera, oprogramowania komputerowego, systemów i programów a także dane na jego temat lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody wtórne i wtórne Finanse Magnat nie wyklucza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo Żadne z ustawowych praw konsument ma wpływ. Używamy adresów IP do analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkownika i zbierania demograficznego Faktyczne informacje na temat zagregowanych użytków Adresy IP nie sĘ ... łĘ ... czone z danymi osobowymi Dodatkowo, w celu zarzĘ ... dzania systemami, wykrywania wzorców użytkowania i rozwiĘ ... zywania problemów, nasze serwery internetowe automatycznie logujĘ ... standardowe informacje o dostępie, w tym typ przeglĘ ... darki, czasy dostę pu do otwartej poczty, adres URL i adres docelowy Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w ramach tej firmy na zasadzie "know-to". Wszelkie indywidualnie możliwe do zidentyfikowania informacje dotyczące tych danych nigdy nie będą używane w jakikolwiek inny sposób niż opisane powyżej bez Państwa wyraźnej zgody. Podobnie jak większość interaktywne witryny internetowe tej witryny firmy lub dostawcy usług internetowych używają plików cookie, aby umożliwić nam uzyskiwanie danych użytkowników za każdą wizytę Cookies są wykorzystywane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość obsługi dla osób odwiedzających tę stronę. Linki do tej witryny. Nie można utworzyć linku do jakiejkolwiek strony tej witryny bez naszej pisemnej zgody Jeśli utworzysz link do strona tej witryny wykonujesz to na własne ryzyko, a wykluczenia i ograniczenia opisane powyżej będą miały zastosowanie do korzystania z tej witryny, łącząc się z nią. Linki z tej witryny. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści innych stron strony, które są powiązane z tą witryną Opinie wyrażone lub materialne pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są udostępniane lub zatwierdzone przez nas i nie powinny być traktowane jako wydawcy takich opinii lub materiałów Proszę pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki dotyczące prywatności, lub treści tych witryn Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z opuszczeniem naszej witryny w celu zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności tych witryn. Przed ujawnieniem należy sprawdzić bezpieczeństwo i wiarygodność każdej innej witryny połączonej z tą witryną lub uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny. wszelkie informacje osobowe dla nich Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób, wynikającej z ujawnienia się do trzeciego powiązania informacji osobistych. Prawa autorskie i inne istotne prawa własności intelektualnej istnieją we wszystkich tekstach dotyczących usług firmy i pełnej zawartości tej strony internetowej. Wszystkie prawa zastrzeżone Wszelkie materiały zawarte w tej witrynie są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i nie mogą być reprodukowane, dystrybuowane, transmitowane, wyświetlane, publikowane lub emitowane bez uprzedniej pisemnej zgody Finance Magnates Nie wolno zmieniać ani usuwać żadnych praw autorskich, ani innych praw autorskich z kopii zawartości Wszelkie informacje na tej stronie mogą ulec zmianie Użycie tego strona internetowa oznacza akceptację naszej umowy użytkownika Przeczytaj naszą politykę prywatności i zastrzeżenie prawne Handel walutami obstawowymi na marginesie niesie wysokie ryzyko i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów Wysoki poziom dźwigni może działać zarówno na Ciebie, jak i podjąć decyzję o handlu obcych walut należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko Możliwość istnieje prawdopodobieństwo, że można podtrzymać stratę niektórych lub wszystkich inwestycji początkowych i dlatego nie należy inwestować pieniędzy, których nie stać na stracenie Należy być świadomym wszystkich ryzyk związanych z obrotem dewizowym i zasięgać porady niezależnego doradcy finansowego jeśli masz jakieś wątpliwości Opinie wyrażone w Finance Magnates są własnością poszczególnych autorów i niekoniecznie reprezentują opinię firmy Fthe lub jej kierownictwa Finanse Magnety nie zweryfikowały dokładności lub podstawy prawnej jakiegokolwiek oświadczenia lub oświadczenia złożonego przez mogą występować błędy autorów i pominięcia autorów Wszelkie opinie, nowości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na stronie internetowej, przez firmę Finance Magnates, jej pracowników, partnerów lub współpracowników, są dostarczane jako ogólne komentarze rynkowe i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia, w tym bez ograniczeń, utraty zysków, które mogą powstać d bezpośrednio lub pośrednio z użycia lub polegania na takich informacjach. Nieśli jedna ze stron ponosi odpowiedzialność wobec drugiego za niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek porozumienia, które wynikają z zdarzenia niezależnego od takiej partii, w tym, ale nie ograniczając się do jakiejkolwiek ustawy Bóg, terroryzm, wojna, Powstanie polityczne, powstanie, zamieszek, niepokój społeczny, akt władzy cywilnej lub wojskowej, powstanie, trzęsienie ziemi, powódź lub jakiekolwiek inne zdarzenia poza naszą kontrolą, które powodują wypowiedzenie umowy lub umowy które mogłyby zostać rozsądnie przewidziane Każda Strona, której dotyczy niniejsze zdarzenie, niezwłocznie informuje o tym drugą Stronę i użyje wszelkich rozsądnych starań, aby przestrzegać warunków zawartych w Umowie zawartej w niniejszej Umowie. Każda ze Stron będzie nalegać po ścisłym wykonaniu jakiegokolwiek postanowienia niniejszej lub jakiejkolwiek umowy lub braku jakiejkolwiek ze Stron realizacji prawa lub środka zaradczego, któremu przysługuje prawo nie stanowi zrzeczenia się i nie spowoduje zmniejszenia zobowiązań wynikających z niniejszej lub jakiejkolwiek umowy Zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej lub jakiejkolwiek umowy staje się skuteczne, o ile nie zostanie wyraźnie określone jako takie i podpisane przez obie Strony. Powiadomienie o zmianach Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków co jakiś czas, jeśli okaże się to właściwe, a dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację jakichkolwiek zmian w tych warunkach. Jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, że te zmiany zostały wprowadzone na naszej stronie domowej i na innych kluczowych stronach w naszej witrynie Jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w sposobie korzystania z naszej witryny Klienci Informacje osobiste, powiadomienia pocztą elektroniczną lub pocztą zostaną udostępnione osobom dotkniętym ta zmiana Wszelkie zmiany naszej polityki prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej na 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian W związku z powyższym zaleca się ponowne przeczytanie tego oświadczenia. ms i warunki stanowią część Umowy między Klientem a naszymi Dostępem do tej strony internetowej i / lub dokonaniem rezerwacji lub umowy oznacza twoje zrozumienie, zgodę i akceptację, Obwieszczenia o Zastrzeżeniu oraz pełnych Warunków zawartych w niniejszej Ustawowej Konsumencie Prawa nie są naruszone. Finanse Magnety 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Reserve Bank of India porusza się, aby zatrzymać zagranicznych brokerów forex. Michael Greenberg Brokers Retail FX Poniedziałek, 11 04 2011 01 17 GMT. Nie jest tajemnicą, że handel detaliczny forex jest dość popularny w Indiach, chociaż, podobnie jak w Chinach , jest to również nielegalne Handel online jest dozwolony tylko w garstce brokerów i walut, ale to nie przeszkadza zagranicznym brokerom w wejście na ten rynek i pozyskiwanie klientów lokalnych, mimo wszystko to jest bardzo opłacalne. Wydaje się, że Bank Rezerw Indii miał wystarczająco dużo jest to zarówno nielegalne, jak i szkodzące jednej z jej głównych dziedzin działalności, dlatego wydało ostrzeżenie dla procesorów kart kredytowych. Rozporządzenia z ustawy o zarządzaniu walutą FEMA, 1999, nie zezwalają Indianom będącym rezydentami na wymianę walutową na rynkach krajowych i zagranicznych RBI s jest wynikiem wprowadzenia zagranicznego handlu zagranicznego na wiele internetowych i elektronicznych portali handlowych, zachęcając mieszkańców do oferowania gwarantowanych h igh zwroty na podstawie takiego handlu forex Kilka osób straciło mocno w handlu forex za pośrednictwem portali internetowych w niedawnej przeszłości. Reklamy tych internetowych lub internetowych portali zachęcają ludzi do handlu forex w drodze zapłaty początkowej kwoty inwestycji w rupiach indyjskich, Powiedział RBI. Wiele firm angażuje również agentów, którzy osobiście kontaktują się z łatwowiernymi ludźmi, aby podjąć się handlu i programów inwestycyjnych, i zachęcić ich do obietnic nieproporcjonalnych lub wygórowanych zysków - powiedział RBI. Firmy takie poprosiły społeczeństwo o dokonanie wypłaty marż za takie transakcje handlu online poprzez karty kredytowe lub depozyty na różnych rachunkach prowadzonych w bankach w Indiach, powiedział RBI. Firmy wydające karty, które również mogą zostać poinformowane, że pozostają czujni w odniesieniu do dopuszczania płatności za takie nieuprawnione transakcje, bank centralny powiedział. Bank apex powiedział, że ma również zauważył, że konta otwierane są w imieniu osób fizycznych lub zastrzeżonych w innym banku aby uzyskać marżę i pieniądze inwestycyjne. Banki zostały poproszone o zachowanie należytej ostrożności i czuwaj z większą ostrożnością w odniesieniu do takich transakcji, wspomniany okólnik RBI. Indyjski rezydent zbierający lub naliczający takie płatności poza terytorium Indii może być kontynuowany przeciwko, za naruszenie FEMA i naruszenie przepisów odnoszących się do Know Your Customer norm KYC i anty prania pieniędzy standardów AML, okólnik dodane. Will zatrzymać obcych forex brokerów z działalności w Indiach weźcie zgadnij. Tej drogę do handlu w walutach obcych. Inwestorzy z Indii, którzy chcą korzystać z usług forex, powinni handlować na rynku pochodnych walutowych instrumentów pochodnych dostępnych w kraju. Wprowadzenie walutowych instrumentów pochodnych na giełdach regulowanych przez cztery lata z powrotem otworzyło nowy składnik aktywów klasa do Indians. Ale poza sferą krajowego krajobrazu regulacyjnego, internetowy rynek walutowego handlu zagranicznego a lso zdaje się rozwijać Oferuje więcej możliwości wyboru i większe zakłady Handlowanie to jest nielegalne dla Indiansów i niesie ze sobą wysokie ryzyko. Rozpoczęcie prawa. Internetowe portale oferujące transakcje walutowe wydają się powszechne dziś reklamują głównie głównie w wielu witrynach internetowych klienci z szybkimi zwrotami i dużymi pieniędzmi Na niektórych portalach, uśmiechnięte twarze głosią, jak łatwo zarobiły kilkaset dolarów w ciągu kilku dni i zapraszają innych do przyłączenia się do nich Na innych, pozornie udane osoby wywyższają korzyści płynące z handlu forex i mówią, jak im pomogło zarabiaj dodatkowe dochody. Jeśli chodzi o marketingową spiel Nie tylko ty ryzykujesz utratę pieniędzy, ale znajdziesz się po złej stronie prawa. Bank Rezerw Indii RBI ma, w więcej niż jednej okazji, ostrzegano przed obcymi transakcjami walutowymi za pośrednictwem portali handlu internetowego Po raz pierwszy wydano doradztwo w lutym zeszłego roku, a następnie z dwoma powiadomieniami w kwietniu 2011 r. i 20 listopada 11 Zobacz poniższe linki. RBI zauważył, że obrót na rynku zagranicznym został wprowadzony na wiele internetowych elektronicznych portali handlowych, które zachęcały mieszkańców do oferowania gwarantowanych wysokich zysków w oparciu o takie transakcje walutowe. Wyjaśnia, że ​​każda osoba zamieszkała w Indiach zbierająca i wpływającą przekazanie takich płatności bezpośrednio pośrednio poza Indiami mogłoby być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie Ustawy o zarządzaniu w zakresie zarządzania dewizami FEMA, 1999 r., poza tym, że ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów odnoszących się do Know Your Confirmed Customer Standardy KYC Standardy zapobiegania praniu brudnych pieniędzy AML. jest jasne Przejście na takie transakcje są niedozwolone na mocy prawa Podejmowanie działań prawnych przeciwko indyjskim mieszkańcom zbierającym i przenoszącym takie płatności Eksperci ds. rynku walutowego zgadzają się co do kwestii prawnych Mówi Anil Bhansali, wiceprezes Mecklai Financial Services, jak na FEMA, wszystkie transakcje te są nielegalnymi transakcjami Zbiór marży dla tego portu internetowego Jest to sprzeczność z FEMA Anindya Banerjee, starszy menedżer, Kotak Securities, wyjaśnia, RBI nie zezwala na użycie walut obcych w handlu dźwigniowym Ogólnie, portale forex oferują dźwignię z x razy, stąd naruszają wytyczne firm RBI które oferują handel online walutami są zazwyczaj poza granicami kraju, często w rajach podatkowych, na przykład na Cyprze Nie mają adresów i numerów kontaktowych w Indiach, chociaż mogą wyznaczać agentów do kontaktowania się z klientami i ich pozyskiwania w ich imieniu W związku z tym, te firmy mogą być poza zasięgiem regulatora. Ale indyjscy rezydenci, którzy wchodzą w takie transakcje i podmioty, takie jak agenci, banki i firmy zajmujące się kartami kredytowymi, które mogłyby ich ułatwić, podlegałyby działaniom regulacyjnym. Zgodnie z Vikram Murarka, Głównym Strategiem Walutowym, Kshitij Consultancy Services, Firmy prawa mają prawo oferować handel online, ponieważ nie podlegają RBI. Ograniczenia RBI mają zastosowanie do rezydentów Indii, prawnie to właśnie te, które mają zerwać z internetowym trading. Other risk. While dane o tym, jak dużo wolumenu handlu jest kierowane do portali handlu internetowego oferujących forex trading nie są dostępne, tendencja wydaje się złapać na Jak RBI zauważył , wielu mieszkańców indyjskich padło ofiarą kuszenia ofert i straciło pieniądze mocno. Związany z przynętą przystojnych zwrotów, bardzo wysoki poziom dźwigni oferował 400-krotnie lub większą liczbę zakładów na marginesie, a kilka par walutowych do handlu na wielu podmiotach oferując aż 52 pary, wielu przedsiębiorców zdaje się, że przetestowało swoje szczęście na rynku walutowym, nie zawsze z dobrymi wynikami. Ryzyko wynika z wielu źródeł Globalny rynek walutowy jest prawdopodobnie największym i najbardziej wyrafinowanym światowi. Niezależni inwestorzy, którzy nie posiadają niezbędnego know-how i podbijani sukcesem w grach demonstracyjnych, mogą łatwo spalić swoje palce w prawdziwą grę. Ponadto transakcja wymiany waluty za granicą oferowana przez portale internetowe może być w naturze kontraktów na różnicę CFD, innego rodzaju produktów pochodnych, których wielu przedsiębiorców nie zna. Wysokie dźwigniowe też działa mieczem obosiecznym Mimo, że ma potencjał pomnożenia zysków, to powiększa straty. ryzyko konwersji i koszty oraz prowizja z tytułu prowizji, jaką ponoszą indyjscy rezydenci przy przeliczaniu rupii na walutę obcą i na odwrót. Wreszcie istnieje zagrożenie dla kontrahenta wobec indyjskiego przedsiębiorcy, niebezpieczeństwo, że strona na drugim końcu może nie honorować swojego zobowiązania Większość firm oferuje handel zagraniczny dokonuje transakcji nie na giełdach regulowanych, w których gwarantuje się rozliczenie transakcji, ale na ryzykownym rynku pozagiełdowym pozagiełdowym. Zgodnie z Vikram Murarka takie firmy zwykle nie wykonują transakcji na giełdach Prawie zawsze działają na rynkach OTC które oferują zagranicznym transakcjom forex w Indiach znajdują się poza zasięgiem regulaminu kraju Indyjscy mieszkańcy, którzy szybko się zmieniają mogą mieć niewielki lub żaden sposób ubiegania się o ich skargę. Środki zaradcze, nawet jeśli są dostępne, mogą być kosztowne w celu wdrożenia i być długotrwałym procesem. Najważniejsze informacje Wraz z prawnymi i operacyjnymi ryzykiem związanym z handlem walutami obcymi, mieszkańcy Indii, którzy mają wiedzę - W jaki sposób i chcesz czerpać korzyści z ruchów forex, powinieneś handlować na rynku walutowym w obrocie instrumentami pochodnymi dostępnymi w kraju. Wybór prawny. Handel kontraktami terminowymi na renomowanych giełdach, dozwolony przez RBI i SEBI w 2008 r., wzrósł zarówno pod względem oferty i wolumeny produktów Aktualnie trzy giełdowe papiery wartościowe NSE, MCX-SX i URE USE ułatwiają handel Pierwszym produktem, który ma zostać wprowadzony, była waluta walutowa na pary Dolar amerykański Rupia indyjska. Frakcje handlowe w Rupiach wobec trzech inne euro główne, funt brytyjski i jen japoński W 2010 r., kiedy opcje USD na waluty zostały dopuszczone do pary USD-INR, NSE i USE wprowadziły produkt po długą walkę regulacyjną, MCX-SX uruchomiła również opcje walutowe USD-INR w sierpniu 2017 roku. Kontrakty terminowe na waluty dostępne są w cyklu 12-kalendarzowym, a opcje walutowe mają cykl trzech miesięcy kalendarzowych. W dzisiejszych czasach firmy zajmujące się handlem walutami w Indiach szerszy koszyk do wyboru Mogą oni handlować kontraktami terminowymi i opcjami na czterech głównych walutach wobec Rupii na trzech wypłatach Rozliczenie transakcji jest gwarantowane przez wymianę Wszystkie umowy są rozliczane w gotówce bez umów fizycznych. Większość transakcji na NSE i MCX-SX z płynnością ostatnio spadającą na USE po kontroli prawnej Większość transakcji występuje w pary USD-INR. Większa płynność, więcej par waluty i rozwiązywanie problemów związanych z strukturą kosztów może pomóc przyciągnąć więcej przedsiębiorców rynek walutowych transakcji walutowych. Związany z łącznością RBI. Ten artykuł został opublikowany 25 sierpnia 2017. Pobierz więcej swoich ulubionych wiadomości dostarczonych do Twojej skrzynki odbiorczej. Dlaczego RBI nie zezwala, ponieważ nasze własne pieniądze inwestujemy Jest wielu ludzi, którzy również tracą pieniądze na rynkach akcji Tak więc Govt jest zarabianie pieniędzy na giełdach Govt nie może zarabiać, jeśli zezwalają na handel walutami w Indiach. W Indiach wiele rzeczy ma zrobić dla podniesienia gospodarki, Indie są zawsze poza grą we wszystkich okręgach. Opublikowano 29 sierpnia 2017 w 01 29 IST. Ten artykuł jest zamknięty dla komentarzy Proszę napisz do redaktora. NEVER przegap najnowsze wiadomości, które otrzymamy na gorąco do Twojej skrzynki odbiorczej. Forex Trading In India. First wyjaśnienie Handel zagraniczny lub handel na rynku Forex w Indiach jest nielegalny Może brzmieć trochę dziwne i dziwne, że dlaczego miałby być artykuł o tym, co nie jest dozwolone. Należy mi wyjaśnić - jest wiele portali internetowych offshore z krajów, które są uważane za raje podatkowe i są poza zasięgiem indyjskich ram prawnych, które pozwalają osoba fizyczna do handlu online w walutach obcych z małym marginesem, ale niedozwolona przez RBI. Portale reklamują agresywnie i próbują zwabić klientów obietnicą wysokich zwrotów poprzez dokonanie niewielkiej inwestycji, ale pamiętaj, że oprócz tego, że nielegalne transakcje mogą być obarczony ryzykiem operacyjnym. RBI zezwala na to i jest powszechnie rozumiane jako handel walutowy w Indiach jest obrót instrumentami pochodnymi walutowymi Zgodnie z przepisami RBI osoba zamieszkała w Indiach może wejść na walutowe kontrakty futures lub walutowe na giełdzie uznanej na podstawie sekcji 4 Papierów Wartościowych Contract Regulation Act, 1956, to hedge an exposure to risk or otherwise, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the RBI from time to time. Forex Trading in India Rules and Procedures. So now that we understand that trading in only forex derivatives is permitted by the Indian law let us get an overview about the rules and procedures that govern this trade in India T he framework for trading in derivatives has been set up by the RBI and SEBI while the legal guidelines are provided by FEMA Foreign Exchange Management Act provides the legal guideline for. Trading in currency derivatives on recognized exchanges has been permitted by RBI and SEBI since 2008.Currently you can trade in three stock exchanges these are the National Stock Exchange NSE , MCX-SX and the United Stock Exchange USE. Initially only futures for the INR Dollar pair were allowed later more pairs were introduced At present you can trade in derivatives of Dollars, GBP, Euro and Japanese Yen you can also trade in Dollars and Interest Rate Futures on 10 Y GS 7 and 91 D T-Bill. Currency options are also available with underlying as US Dollar Indian Rupee USD-INR spot rate. Derivatives are traded on margin you are required to deposit an initial margin with the exchange through your financial intermediary. Contracts are always settled in cash and in Indian Rupee settlement is guaranteed by the exchange. The futures have a cycle range from 1 month to 12 months for options it is three months. The lot size for futures is 1000 per unit except for the JPY INR pair where the lot size is 100000 units. Requirements for Forex Trading in Currency Futures. Forex trading in all derivatives is online and requires completion of certain formalities before you can start trading in them Almost all leading banks and many other financial institutions provide you with a platform for currency trading. Investors interested in trading in currency derivatives are required to open a trading account for currency derivatives. Some banks allow you to use a common trading account for equity and currency derivatives while some may require that you open a separate trading account for forex derivatives Unlike equity no demat account is required for trading in derivatives. As per the guidelines laid by SEBI and RBI the customer is expected to complete the KYC Know Your Customer guidelines and submit the required d ocuments These guidelines are pretty standard and are usually uniform across all banks. These accounts are essentially online and are linked to your savings or current account to facilitate settlement of trades You would be provided with your login id and password so that you can log on to the portal and start trading. It is recommended that you familiarize yourself with all the terms, tools and procedures before you begin trade Being aware of the operational guidelines for the portal is important. Choosing a good institution for opening an account ensures that you get safety in transactions and accurate and timely information Always take a demo for the site. Other aspects that govern choosing which bank to open an account with are brokerage rates products offered and which exchange does the bank have tie-up with. Before you start trading you are required to have the requisite amount in your linked savings account as margin the margin is generally 5 of the contract value In a few instances the bank may change this depending on market volatility. Forex trading is normally done on the margin trading principles That means you can trade for a bigger amount with a relatively smaller in markets requires you to stay alert and updated always keep abreast about the change in guidelines or other relevant information. Most reputed and established intermediaries provide a lot of information to the client be it in the form of emails, tickers on the site, mobile alerts and so on. However as a customer it is you job to go through the information provided and use it your advantage Currency derivatives help you to diversify your portfolio and for those dealing in foreign exchange they can be an effective tool for hedging. In Forex trading you are always offered a quote of spread That means you are offered by your broker a buying price and selling price for a specific currency pair If you accept that spread the trade is executed by the broker and you need not go to the exchange trading floor for the trading.